MAIN MASTERMIND ACCUSED AND BANKER ACCUSED MISUSING HIS POSITION NABBED
IN AN IMPERSONATION, CHEATING AND FORGERY CASE FOR OPENING A FORGED
CURRENT BANK ACCOUNT IN HDFC BANK AND CARRYING OUT SUSPICIOUS
TRANSACTIONS TO THE TUNE OF RS.89 LAKHS.
BRIEF DETAILS OF CRIME:
A complaint was received about an individual who had fraudulently opened a current
bank account at HDFC Bank, Silvassa, in the name of a physically disabled person (77%
disability) and used it for personal purposes. Accordingly, offence was registered u/s 419,
420, 465, 467, 468, 471 of IPC for impersonation, cheating and forgery at Silvassa Police
Station and investigation of the said case was assigned to Crime Branch, Silvassa, DNH.
INVESTIGATION:-
During the course of investigation, suspicious transactions worth *89 lakh were found
in the said bank account between July 2022 and July 2023. The accused had signed the
account opening forms on behalf of the disabled individual and linked his personal mobile
number and email ID to the account. The accused, Shatrunjay, deceived people into opening
merchant/current bank accounts, linking his mobile number and email ID to them so that he
could deposit money via credit cards into the fraudulently opened Current Bank Account and
later use those funds for personal purposes. The then Banker at HDFC Bank, Silvassa involved
in opening the Current Bank Account in the present case was also nabbed in the present case
for his involvement in opening the said forged Current Bank Account.
Further, voluminous recovery of suspicious items has been made from the main
accused Shatrunjay’s residence, indicating his involvement in number of similar fraudulent
activities.
DETAILS OF THE ACCUSED:
- Shatrunjay R/o. Silvassa.
- Rakesh (Banker) R/o. Silvassa.
RECOVERY:
1) 124 QR Code Scanner Displays.
2) 60 different bank ATM/Credit cards.
3) 21 Bank Cheque Books.
4) 08 Bank Pass Books.
5) Rubber stamps (a) Deputy Engineer, Village Panchayat D.&N.H. Silvassa (b) District
Supply Officer, Faizabad (U.P.) (c) Different Industries and Pvt. Ltd. companies.
6) 14 Voter ID Cards with different Voter ID No.
7) 12 SIM Cards.
8) 02 Mobile Phones.
9) Blank Cheques of different persons.
10) Letter Heads of Various Private Companies.मुख्य आरोपी और एक बैंकर आरोपी को जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में पकड़ लियागया है, जिसमें एच.डी.एफ.सी. बैंक में जाली बैंक खाता खोलकर 89 लाख रुपये का संदिग्धलेनदेन किया गया था।अपराध का संक्षिप्त विवरण:एक व्यक्ति के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसने धोखाधड़ी से एच.डी.एफ.सी.बैंक, सिलवासा में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ( 77% विकलांगता ) के नाम पर चालू बैंकखाता खोला और इसका निजी उपयोग किया। यह रीपोर्ट के संदर्भ मे धोखाधड़ी और जालसाजीके लिए आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471 के तहत सिलवासा पुलिस स्टेशन मेंअपराध दर्ज किया गया और इस केस की तफतीश क्राइम ब्रांच, सिलवासा को सौंपी गई।जाँच पड़ताल:-जांच के दौरान जुलाई-2022 से जुलाई-2023 तक उक्त बैंक खाते में 89 लाख रुपये केसंदिग्ध लेनदेन पाए गए। आरोपी व्यक्ति ने खाता खोलने के फार्म में विकलांग लड़के के स्थानपर अपने हस्ताक्षर किए थे तथा उक्त बैंक खाते के संचालन के लिए अपना व्यक्तिगतमोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिंक किया था। आरोपी शत्रुंजय लोगों को धोखा देकरमर्चेंट/चालू बैंक खाता खुलवाता था और अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी उससे जोड़देता था, ताकि वह धोखाधड़ी से खोले गए चालू बैंक खातों में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से राशिजमा कर सके और फिर उक्त राशि को अपने निजी उपयोग में ले सके। वर्तमान मामले मेंएच.डी.एफ.सी. बैंक के चालू बैंक खाता खोलने में शामिल पूर्व बैंकर को भी उक्त जाली चालूबैंक खाता खोलने में उनकी संलिप्तता पाई गई।इसके अलावा, मुख्य आरोपी शत्रुंजय के घर से भारी मात्रा में संदिग्ध सामान बरामदहुआ है, जिससे पता चलता है कि वह इसी तरह के जालसाजी के मामले में शामिल है।अभियुक्त का विवरण:-1) शत्रुंजय निवासी:- सिलवासा ।2) राकेश (बैंकर) निवासी:- सिलवासा ।बरामदगी:-(1) 124 नंग QR कोड स्कैनर डिस्प्ले2) 60 नंग अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड3) 21 नंग बैंक के चेक बुक4 ) 08 नंग बैंकपासबुक5) रबर स्टैम्प (a) Deputy Engineer, Village Panchayat D. & N.H. Silvassa (b) District SupplyOfficer, Faizabad (U.P.) (c) Different Industries and Pvt. Ltd. companies.6) सरकारी विभागों जैसे कि ममलतदार, सिलवासा दादरा नगर हवेली, VBCH, सिलवासा दादरानगर हवेली के नाम पर प्रमाण पत्रों के रफ़ ड्राफ्ट प्रारूप।(7) 14 अलग-अलग मतदाता पहचान संख्या वाले मतदाता पहचान पत्र ।8 ) 12 नंग सिम कार्ड |9 ) 02 मोबाइल फोन ।(10) अलग-अलग व्यक्तियों के खाली चेक ।(11) विभिन्न निजी कंपनियों के लेटरहेड ।
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